董事會成員由7名董事(包括名獨立董事)組成,由全體成員推舉一董事擔任董事長、召集人及會議主席,目前由游明輝董事長擔任。每年召開股東常會1次、每年至少召開5次董事會,本公司已訂定「公司治理實務守則」,規定董事會成員組成應考量多元化,並就本身營運型態及發展需求,擬訂基本條件與專業知識技能之多元化方針。此外,本公司已訂定「董事會議事規範」,針對董事會議召開程序、董事出席、委託出席及表決權行使等事項均有明確規定,避免對已決議事項有所爭議之情形發生。其中,負責經濟、環境和社會主題的決策為董事會, 董事會授權經濟、環境及社會由總經理負責,並可直接委派相關單位執行,並定期至董事會進行報告。 豐祥預計2022年成立永續委員會並由董事會授予經濟、環境和社會決策權責,由永續委員會委員審視後對董事會進行報告並制定年度工作計劃。

提名及選任方式

本公司董事會成員之提名與遴選係依照公司章程及「董事會選舉辦法」,採候選人提名制,並依公司營運型態及發展規劃。依本公司「公司章程」第25條、及「董事選舉辦法」之規定,公司董事會應設置董事人數(包括獨立董事)5人至7人,每一董事任期3年,得連選連任。於符合相關法令要求(包括但不限於對上市櫃公司之要求)之前提下,公司得於前述董事人數範圍內隨時以董事會決議增加或減少董事的人數。除公開發行公司法令另有規定者外,應設置獨立董事人數不得少於3人。就公開發行公司法令要求之範圍內,獨立董事其中至少一人應在中華民國境內設有戶籍,且至少一名獨立董事應具有會計或財務專業知識。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。董事任期為3年,任命董事時,不僅考量董事本身的專業背景,董事多元化也是重要因素之一;本公司目前共有7位董事,其中3位為獨立董事,任命董事時,不僅考量董事本身的專業背景,董事多元化也是重要因素之一,成員背景涵蓋管理、財務、法律、投資等,董事會成員具備產業、學術、知識多樣化背景,可從不同度給予專業意見,對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益。半數獨立董事不得連任超過3屆,以保持其獨立性,預計2022年成立提名委員會。

董事改選

本公司於2019年進行改選董事成員,設置董事7席,其中獨立董事3席,董事(包括獨立董事)選舉均採候選人提名制度;於公開資訊資訊觀測站公告第四屆董事改選事宜,2019年3月23日起至2019年4月2日止受理提名,2019年2月26日第三屆第十七次董事會通過董事及獨立董事候選人提名,於2019年5月31日股東常會進行董事改選,任期自2019年5月31日起至2022年5月30日止,為期3年。

國籍姓名職稱選任日期任期主要經(學)歷
中華民國游明輝董事長2019/5/313年國立台灣大學企業經理人員高階管理班
龍華工業機械科
中華民國游義章董事2019/5/313年國立中興大學企管系
台北商專企管科
中華民國游義原董事2019/5/313年美國威斯康辛大學工業工程系碩士
台大生物機電工程系
中華民國張景溢董事2019/5/313年上海交通大學企業管理博士
國立政治大學企研所碩士
國立中興大學企管系
中華民國林維民獨立董事2019/5/313年廣州暨南大學財稅系經濟博士
林維民會計師事務所會計師
中華民國彭協如獨立董事2019/5/313年交通大學EMBA
輔仁大學會計及國貿系雙學位
光紅建聖(股)公司財務副總
光輯科技(股)財務協理/發言人
德碁半導體(股)公司會計副理/專案經理
中華民國馮震宇獨立董事2019/5/313年美國康乃爾大學法學博士
政治大學法律系與商學院合聘教授

董事會成員落實多元化情形

董事姓名性別營運判斷能力會計及財務分析能力經營管理能力危機處理能力產業知識國際市場觀領導能力決策能力
游明輝
游義章
游義原
張景溢
林維民
彭協如
馮震宇

歷年董事會召開次數及出席率

項目單位201920202021
董事會召開次數9611
全體董事平均出席率%96.8397.62100
獨立董事出席率%92.5994.44100
審議議案117

為落實公司治理及提升董事會功能,本公司已訂定「董事會績效評估辦法」,至少每年執行一次,每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次於每年年度結束前進行董事會績效評估及董事會成員自我績效評估,並將評估結果報告董事會。

2019年2月25日委由安永企業管理諮詢服務股份有限公司執行2018年度外部董事會績效評估,分別就董事會架構、成員,以及流程與資訊等三大構面,以文件查閱、董事自評問卷及實地訪談方式評估,並於2019年4月22日董事會報告。2019年12月24日進行「2019年度董事會內部績效評估及董事會成員自我績效評估」,評估結果為「良好」,並於2020年2月26日董事會報告。

2020年12月25日進行「2020年度董事會內部績效評估及董事會成員自我績效評估」,評估結果為「良好」,並於2021年2月26日董事會報告。

2021年10月4日委由安永企業管理諮詢服務股份有限公司執行「2021年度外部董事會績效評估」,並於2021年11月2日進行「2021年度董事會成員自我績效評估」及「功能性委員會成員自我績效評估」,評估結果皆為「良好」,且皆確實完成指標項目。並於2022年2月25日董事會報告,詳見董事會績效評估報告(下載點)

2019年度董事會評鑑執行情形

評估週期評估範圍評估方式評估內容董事會績效考核自評達成率董事成員自我考核自評達成率
每年執行一次董事會績效評估董事會內部自評「董事會考核自評問卷」「董事會考核自評問卷」之衡量項目,函括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向,共計48項評估指標。100%100%

2020年度董事會評鑑執行情形

評估週期評估範圍評估方式評估內容董事會績效考核自評達成率董事成員自我考核自評達成率
每年執行一次董事會績效評估董事會內部自評「董事會考核自評問卷」「董事會考核自評問卷」之衡量項目,函括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向,共計48項評估指標。100%100%

2021年度董事會評鑑執行情形

評估週期評估範圍評估方式評估內容評估結果
每三年經外部專業獨立機構執行評估一次董事會之運作情形進行效能評估,並撰寫外部評估分析報告委請安永企業管理諮詢服務公司以文件查閱、董事自評問卷及實地訪談方式評估董事會績效,分別以董事會架構與流程、董事會組成成員、法人與組織架構、角色與權責、行為與文化、董事培訓與發展、風險控制的監督、申報/揭露與績效的監督等八項議題進行評估。經綜合評估,豐祥控股在董事會架構(Structure)、成員(People)及流程與資訊(Process and Information)各方面的綜合表現程度皆為進階。

董事進修時數

全體董事進修時數100%均符合《上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點》之規定。豐祥董事會成員除具有誠信與豐富產業相關經驗之外,依董事需求及專業所需安排各項進修課程,課程包含「第十三屆臺北公司治理論壇」、「110年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會」、「第一上市公司獨立董事職能宣導會」、「2021國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」、「全球永續金融Sustainable Finance的趨勢與因應」、「後疫情時代全球經濟趨勢與投資策略」、「網路攻擊事件頻傳,董監事應正視的資安議題」等課程,詳細進修資訊請參閱公開資訊觀測站之董事及監察人出(列)席董事會及進修情形彙總表。2021年共計7人參加相關課程,參加時數共計92小時,平均每人進修時數13.14小時,較2020年增加5.28小時。

職稱姓名單位201920202021
董事長游明輝小時669
董事游義章小時669
董事游義原小時6612
董事張景溢小時999
獨立董事林維民小時161023
獨立董事彭協如小時6921
獨立董事馮震宇小時999

設立公司治理人員

本公司已於行政暨財務總處及董事會秘書室設置兼職人員負責公司治理相關事務,包含提供董事執行業務所需資料,辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會之會議相關事宜及製作議事錄等。

接班計畫

董事會成員

本公司目前董事共7名(含獨立董事3名),各具備商務、財務會計或公司經營所須之管理專長,未來本公司將持續強化董事會成員結構並評估增加獨立董事席次。關於董事會之接班規劃,目前集團內有多位高階經理人具備擔任董事所需之管理能力及專業能力,同時,本公司也將向外部徵求專業人才,以為董事接班規劃之準備。至於獨立董事之部分,依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,本公司將依法令要求聘任獨立董事,以進一步發揮公司治理的功能。

重要管理階層

公司協理級以上員工為重要管理階層,每位均有職務代理人,除專業能力的訓練外,並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力,期能提升管理階層的決策品質,為公司長遠發展所需的高素質人力準備。