本公司董事會由7名董事（含獨立董事）組成，由全體董事互選一名董事擔任董事長，負責召集並主持董事會會議，領導董事會制定公司重大經營策略，並監督各項業務之執行。目前董事長一職由游明輝先生擔任。公司最高管理階層為總經理，負責日常經營管理及政策之推動；董事長與總經理分由不同人員擔任，且總經理並非董事會成員，以落實權責分工並防範潛在利益衝突。本公司每年依法召開一次股東常會，並定期召開董事會（至少一季一次），以確保公司治理運作之有效性與透明度。另訂有「公司治理實務守則」，明確規範董事會之職權與運作原則，並明訂董事會成員之組成應兼顧多元性，依公司營運特性與發展需求，訂定董事成員之基本資格條件及專業知識類別之多元化政策。2025年度董事會共召開7次會議，全體董事平均親自出席率（含視訊）為97.96%，獨立董事出席率為100%，共審議56項議案。董事會會議之議案內容及董事出席情形，詳載於本公司2025年年報「董事會運作情形」專章。 此外，本公司訂有「董事會議事規範」，明確規範董事會之召集程序、出席方式、委託出席及表決程序等事項，以確保董事會會議運作之合規性與有效性，並降低決策爭議之風險。為協助董事善盡職責並充分履行職能，公司已為董事投保董事及經理人責任保險（D&O Insurance），以保障董事依法執行職務所可能面臨之風險，進一步強化公司治理品質，並保障股東權益。董事會為本公司最高治理單位，為提升治理專業性與決策效能，董事會下設審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會、永續發展委員會及風險委員會，各委員會依其職權分工運作，其主要職能說明如下：
- 審計委員會：負責監督財務報告品質、內部控制制度及內部稽核作業之執行情形，以確保財務資訊之正確性、完整性與可靠性。
- 薪資報酬委員會：負責訂定及審議董事與高階管理階層之薪酬政策與制度，確保薪酬結構與公司長期經營績效及永續發展目標相一致。
- 提名委員會：負責董事及高階經理人之遴選、審核與提名作業，藉由引入多元專業背景，強化董事會成員之專業性、多元性與獨立性，以提升整體治理效能。
- 永續發展委員會：統籌公司於環境、社會及公司治理等永續議題之策略規劃、管理機制建置與績效監督，確保公司營運活動對經濟、環境及社會之影響獲得妥善管理。
- 風險委員會：負責監督公司整體風險管理架構與策略執行情形，包括重大風險之辨識與評估、風險容忍度之設定及改善措施之追蹤，並定期向董事會報告，以確保公司於可承受風險範圍內穩健經營。
董事會成員具備多元背景與專業組成，現有董事共7名，其中獨立董事3名，占董事會成員比例42.86%。獨立董事之選任均依相關法令及公司內部規範，採取嚴謹之資格審查程序，確保其能在不受外部影響或利益衝突之情況下，進行獨立、客觀之專業判斷，並涵蓋產業實務、學術研究及專業知識等多元背景。治理單位成員任期原則為三年，期滿得連選連任。本公司重視多元性與包容性，董事會及各治理單位成員在性別、年齡、專業領域等面向具備多元結構，其中女性董事比例為28.57%，展現公司持續推動多元治理之承諾。
董事會對永續專案之監督機制
董事會為本公司永續發展之最高監督單位，負責指導公司長期經營策略並履行監督責任。永續發展委員會依據公司經營願景及重大永續議題，擬訂永續發展策略與方針，並定期向董事會報告，經董事會審議與核准後，據以推動相關政策與行動方案。本公司每兩年由行政暨財務總處負責辦理重大議題評估，透過向內部高階管理階層及主要利害關係人發放衝擊問卷與關注度問卷，系統性評估各項ESG議題對經濟、環境及人群之衝擊程度，據以鑑別公司之重大永續議題。相關評估結果將彙整提報董事會，報告內容並納入上市上櫃公司永續發展實務守則及企業誠信經營等規範所涵蓋之ESG重大主題。永續發展委員會下設各專責小組，分別負責擬訂永續專案之執行方針、風險評估及因應對策。各小組按季召開會議，檢視永續相關風險之變化與管理成效，並定期回報永續專案之執行進度與成果，再提報董事會進行監督與指導。本公司永續報告書所揭露之資訊，均經董事會審閱與核准後對外發布，以確保揭露內容之正確性與完整性，並落實最高治理單位之檢視與核准程序。
董事提名與選任方式
本公司董事會成員之提名與遴選，係依公司章程及「董事選舉辦法」辦理，採候選人提名制度，並綜合考量公司營運型態與中長期發展規劃。依開曼豐祥「公司章程」第25條及「董事選舉辦法」之規定，董事會設置董事人數（含獨立董事）為5人至7人，每位董事任期為3年，期滿得連選連任。在符合相關法令（包括但不限於上市櫃公司相關規範）之前提下，公司得於前述董事人數範圍內，經董事會決議增減董事席次。除法令另有規定外，董事會應設置至少3名獨立董事；依公開發行公司相關規範，獨立董事中至少一人須於中華民國境內設有戶籍，且至少一名具備會計或財務專業背景。董事選舉採獨立董事與非獨立董事合併選舉、分別計算當選名額之方式。董事任命除考量候選人之專業能力與實務經驗外，亦將董事會成員之多元性納入重要評估因素。目前董事會共7名董事，其中3名為獨立董事，成員背景涵蓋管理、財務、法律及投資等專業領域，兼具產業實務與學術知識之多元性，有助於提供多角度之專業意見，提升公司經營績效與管理效能。為維持獨立董事之獨立性，全數獨立董事不得連任超過3屆；本公司並於2022年正式設置提名委員會，以強化董事及高階經理人遴選之制度化與專業性。
董事任期
本公司於2025年進行改選董事成員，設置董事7席，其中獨立董事3席，董事（包括獨立董事）選舉均採候選人提名制度；於公開資訊資訊觀測站公告第六屆董事改選事宜，2025年3月14日起至2025年3月24日止受理提名，2025年3月6日第五屆第二十次董事會通過董事及獨立董事候選人提名，於2025年5月29日股東常會進行董事改選，任期自2025年5月29日起至2028年5月28日止，為期3年。
| 國籍 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 選任日期 | 任期 | 主要經（學）歷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華民國 | 董事長 | 游明輝 | 男 | 2025/5/29 | 3年 | 國立台灣大學企業經理人員高階管理班 龍華工專機械科 豐祥金屬工業（股）公司 董事長 |
| 中華民國 | 董事 | 游雅筑 | 女 | 2025/5/29 | 3年 | 英國劍橋大學企業管理碩士 ArcOn Brands 財務經理 元大亞洲投資 經理 |
| 中華民國 | 董事 | 游義原 | 男 | 2025/5/29 | 3年 | 美國威斯康辛大學工業工程系碩士 台大生物機電工程系 豐祥金屬工業（股）公司 董事 |
| 中華民國 | 董事 | 張景溢 | 男 | 2025/5/29 | 3年 | 上海交通大學企業管理博士 國立政治大學企研所碩士 國立中興大學企管系 中華民國創業投資公會 副理事長 |
| 中華民國 | 董事 | 林妍希 | 女 | 2025/5/29 | 3年 | 輔仁大學哲學系 創捷前瞻科技（股）公司 董事 聯亞光電（股）公司 獨立董事 |
| 中華民國 | 董事 | 袁震天 | 男 | 2025/5/29 | 3年 | 北京光華大學管理學院工商管理碩士 至正法律事務所主持律師 安永管理顧問股份有限公司執行副總 |
| 中華民國 | 董事 | 郭逸仁 | 男 | 2025/5/29 | 3年 | 國立交通大學航運技術系 中國鋼鐵(股)公司 管理師 中鋼鋁業(股)公司 經理 中貿國際(股)公司 總經理 |
董事會多元化之政策
本公司依據訂定之「公司治理實務守則」，規定董事會成員組成應考量多元化，並就本身營運型態及發展需求以擬訂基本條件與專業知識技能之多元化方針。本公司在任命董事時，不僅考量董事本身的專業背景，董事多元化也是重要因素之一；本公司共有7位董事，其中3位為獨立董事(包含女性董事)，成員背景涵蓋管理、財務、法律、投資等，董事會成員具備產業、學術、知識多樣化背景，可從不同度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益。
多元化管理目標
本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為30%以上。董事會支持並監督管理階層為提高女性高階經理人比率所採取的行動。本公司設有提名委員會，負責確保董事會具有適當之專業知識、經驗和性別多元化，並依其職權定期進行董事會績效評估，及檢討董事進修計畫和訂定董事與高階經理人之繼任計劃。
現任董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事。此外，本公司於2025年度全面改選董事時增加女性董事比率，而達到7位董事，包括2位女性董事(比率達28%)，並計劃於2028年時能增加董事席次至9席，包括3位女性董事(比率達33%)。
| 專長 | 與豐祥公司相關 | 董事數目 |
|---|---|---|
| 董事會/委員會領導 | 管理領導經驗被視為董事會和功能性委員會策略資產 | 2 |
| 相關行業經驗 | 協助檢討本公司業務營運、 財務及投資 | 7 |
| 公共行政 | 帶來法規遵循及利害關係人溝通之經驗 | 1 |
| 風險管理 | 風險與法令遵循為董事會之責任 | 3 |
| 會計專業 | 帶來各專業範疇的監督、諮詢與營運經驗 | 2 |
| 法律專業 | 帶來各專業範疇的監督、諮詢與營運經驗 | 1 |
董事會成員落實多元化情形
| 董事姓名 | 性別 | 具員工身分 | 30-40歲 | 40-50歲 | 51-60歲 | 61-70歲 | 營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游明輝 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 游雅筑 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 游義原 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 張景溢 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 郭逸仁 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 林妍希 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 袁震天 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
歷年董事會召開次數及出席率
| 項目 | 單位 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 董事會召開次數 | 次 | 6 | 7 | 7 |
| 全體董事平均親自出席率（含視訊） | % | 95.24 | 97.96 | 97.96 |
| 獨立董事出席率 | % | 100 | 100 | 100 |
| 審議議案 | 件 | 17 | 11 | 56 |
| 開會日期 | 議案內容 | 所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 |
|---|---|---|
| 2025.03.06 | 1.本公司2024年度董事酬勞及員工酬勞分配案 2.擬通過本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案 3.2024年度盈餘分配案 4.2024年度內部控制制度有效性之考核暨內部控制制度聲明書討論案 5.本公司之從屬公司擬與銀行簽訂短期授信額度案 6.擬發行2025年限制員工權利新股案 7.收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資案 8.擬修訂本公司「公司章程」案 9.本公司資金貸與從屬公司案。 10.擬透過ECM Asset Management LLC 投資取得廠房及土地等不動產案 11.全面改選董事(含獨立董事)案 12.提名董事(含獨立董事)候選人暨資格審查案 13.擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案 14.股東會受理股東董事候選人提名之相關事宜 15.股東常會受理股東提案之相關事項 16.本公司2025年股東常會召集時間、地點及案由 | 所有獨立董事未有其他意見並核准通過 |
| 2025.05.06 | 1.擬通過本公司2025年度第一季合併財務報表案 2.本公司之從屬公司擬與銀行簽訂短期授信額度案。 | 所有獨立董事未有其他意見並核准通過 |
| 2025.05.29 | 1.董事長選任案。 2.委任本公司第五屆薪資報酬委員會成員案。 3.委任本公司第五屆審計委員會成員案。 4.委任本公司第三屆提名委員會成員案。 5.委任本公司第二屆永續發展委員會成員案。 6.委任本公司第二屆風險管理委員會成員案。 | 所有獨立董事未有其他意見並核准通過 |
| 2025.06.03 | 1.擬定本公司董事長薪酬案。 2.本公司董事及功能性委員車馬費討論案。 3.本公司資金貸與從屬公司案。 | 所有獨立董事未有其他意見並核准通過 |
| 2025.08.04 | 1.本公司「2024年度董事酬勞」配發案 2.本公司經理人之「2024年度員工酬勞」配發案 3.擬通過本公司2025年第二季合併財務報表案 4.本公司2025年上半年度盈餘分配案 5.本公司及從屬公司擬向銀行簽訂短期授信額度案 6.本公司為從屬公司背書保證案 7.本公司擬發行2025年限制員工權利新股案 8.收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資案 9.本公司為2024年永續報告書中英文版案 10.擬修訂本公司「永續報告書編製及申報作業準則」案 11.擬增訂本公司「智慧財產權管理辦法」案 | 所有獨立董事未有其他意見並核准通過 |
| 2025.11.04 | 1.擬通過本公司2025年第三季合併財務報表案 2.本公司及從屬公司擬向銀行簽訂短期授信額度案 3.本公司為從屬公司背書保證案 4.本公司資金貸與從屬公司案 5.本公司之孫公司豐祥金屬工業（股）公司經理人晉升案 6.本公司之孫公司豐祥金屬工業（股）公司主管異動案 7.本公司財務長暨會計主管異動案 8.本公司發言人及代理發言人異動案 9.本公司資訊安全主管任命案 | 所有獨立董事未有其他意見並核准通過 |
| 2025.12.30 |
董事會績效評估
為落實公司治理並持續提升董事會運作效能，本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，明定至少每年辦理一次董事會及董事會成員之內部績效評估，並至少每三年委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次外部績效評估。董事會績效評估及董事會成員自我績效評估，均於每一會計年度結束前完成，並將評估結果提報董事會審議。本公司於2023年11月2日完成「2023年度董事會內部績效評估及董事會成員自我績效評估」，並同步辦理「功能性委員會成員自我績效評估」，評估結果均為「良好」，相關結果已於2024年2月29日提報董事會。另於2024年11月12日完成「2024年度董事會內部績效評估及董事會成員自我績效評估」及「功能性委員會成員自我績效評估」，評估結果同為「良好」，並已於2025年3月6日向董事會報告。至於「2025年度董事會內部績效評估及董事會成員自我績效評估」及「功能性委員會成員自我績效評估」，已於2025年12月30日完成，評估結果為「良好」，並預計於2026年第一季提報董事會。
在外部績效評估方面，本公司於2021年委託外部機構辦理董事會績效評估後，依三年一評之原則，於2024年9月12日再次委由安永企業管理諮詢服務股份有限公司執行「2024年度外部董事會績效評估」。該評估於2024年11月12日完成董事會績效評估自評問卷、董事會成員自我考核自評問卷、功能性委員會績效評估自評問卷及董事訪談等程序，評估結果均達「進階」等級，且各項指標皆已確實完成，相關評估結果已於2025年3月6日提報董事會。外部董事會績效評估之詳細內容，請參閱本公司官網所揭露之董事會績效評估報告。此外，本公司外部董事會績效評估專案係委託安永企業管理諮詢服務股份有限公司辦理，其專案團隊成員皆具備相關專業服務經驗，並每年通過獨立性測試與評估，且除本評估專案外，與豐祥控股及其關係企業間並無其他商業往來，具備充分之獨立性與客觀性。
| 評估 | 評估年度 | 評估日期 | 評估結果 | 報告董事會日期 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部 | 2021 | 2021.11.02 | 良好/進階 | 2022年2月25日 | 評估報告書  |
| 內部 | 2022 | 2022.12.30 | 良好 | 2023年2月24日 | |
| 內部 | 2023 | 2023.12.26 | 良好 | 2024年2月29日 | |
| 外部 | 2024 | 2024.11.12 | 良好/進階 | 預計於2025年 第一季進行報告 | 外部專業團隊介紹 評估報告書 |
外部董事會績效評估：
外部績效評估係就「董事會架構」、「成員」、「流程與資訊」三大面向進行衡量評估，給予對應之基礎、進階、標竿分級。
| 等級 | 說明 |
|---|---|
| 標竿 | 不僅優於主管機關及相關法規要求，且該實務作為相當於標竿典範。 |
| 進階 | 符合主管機關及相關法規 要求，並有一套既定且有 效的實務作法，或是主動 提升該面向的績效表現。 |
| 基礎 | 符合主管機關及相關法規基本要求。 |
董事會績效評估流程：
董事會績效評估構面
| 評估週期 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每年執行一次 | 董事會績效評估 | 董事會內部績效評估 | 「董事會績效評估自評問卷」之衡量項目，函括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修以及內部控制項目等五大構面。 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 每年執行一次 | 董事會績效評估 | 董事會成員自我績效評估 | 「董事成員績效評估自評問卷」之衡量項目，函括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修，以及內部控制等六大構面。 | 良好 | 良好 | 良好 |
董事會評鑑執行情形
| 評估週期 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 評估結果 |
|---|---|---|---|---|
| 每三年經外部專業獨立機構執行評估一次 | 董事會暨功能性委員會之運作情形進行效能評估，並撰寫外部評估分析報告 | 委請安永企業管理諮詢服務公司以文件查閱、董事自評問卷及實地訪談方式評估 | 「董事會績效評估自評問卷」之衡量項目，函括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修以及內部控制等五大構面進行評估，共計46項評估指標。 「董事會成員自我考核自評問卷」之衡量項目，函括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修，以及內部控制等六大構面進行評估，共計23項評估指標。 董事訪談之評核項目，函括董事會對公司營運之參與程度及職責認知、提升董事會決策品質及對目標與任務之掌握、董事會組成、結構與持續進修、內部控制等議題。 「功能性委員會績效評估自評問卷」之衡量項目，函括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大構面進行評估，共計27項評估指標。 | 經綜合評估，豐祥控股在董事會架構(Structure)、成員(People)及流程與資訊(Process and Information)各方面的綜合表現程度皆為進階。 |
董事進修時數
全體董事進修時數100%均符合《上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點》之規定。開曼豐祥董事會成員除具有誠信與豐富產業相關經驗之外，依董事需求及專業所需安排各項進修課程，課程包含「114年度壯大臺灣資本市場高峰會」、「台新新光淨零高峰論壇」、「2025國泰永續金融季氣候變遷高峰論壇」、「114年度防範內線交易宣導會」、「國際多角化經營之財稅規劃實務與案例解析」、「2026企業治理新視角-擁抱變革」、「永續報告書實作」、「職場上防制性騷擾、職權騷擾與霸凌之法律注意事項 」、「誠信經營及友善職場(性平法)」、「公司治理升級：打造人才競爭力新局」、「高階經理人薪酬與ESG績效制度設計」、「企業全球布局關鍵因應」、「第21屆(2025)公司治理國際高峰論壇」、「永續發展之法遵趨勢」、「公平交易法與聯行位案例解析」、「公司治理與證券法規」、「永續發展之法遵趨勢」等課程，詳細進修資訊請參閱公開資訊觀測站之董事及監察人出(列)席董事會及進修情形彙總表。2025年共計7人參加相關課程，參加時數共計64.5小時，平均每人進修時數9.21小時。
| 職稱 | 姓名 | 單位 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 游明輝 | 小時 | 6 | 6 | 6 |
| 董事 | 游雅筑 | 小時 | – | – | 12 |
| 董事 | 游義原 | 小時 | 6 | 6 | 6 |
| 董事 | 張景溢 | 小時 | 6 | 6 | 9 |
| 獨立董事 | 林妍希 | 小時 | 6 | 6 | 12 |
| 獨立董事 | 袁震天 | 小時 | 9 | 9 | 13.5 |
| 獨立董事 | 郭逸仁 | 小時 | 6 | 6 | 6 |
| 合計 | 45 | 45 | 64.5 |
董事永續發展相關課程或研討會
| 類別 | 日期 | 時數 | 課程/研討會名稱 | 參加董事 |
|---|---|---|---|---|
| 實體課程 | 4月11日 | 3 | 公司治理升級：打造人才競爭力新局 | 林妍希 |
| 實體課程 | 4月17日 | 1.5 | 永續發展之法遵趨勢 | 袁震天 |
| 實體課程 | 4月25日 | 3 | 高階經理人薪酬與ESG績效制度設計 | 林妍希 |
| 實體課程 | 5月29日 | 3 | 企業全球布局關鍵因應 | 林妍希 |
| 實體課程 | 6月20日 | 3 | 公平交易法與聯行位案例解析 | 袁震天 |
| 實體課程 | 6月26日 | 3 | 公司治理與證券法規 | 袁震天 |
| 論壇/研討會 | 7月9日 | 3 | 2025國泰永續金融季氣候變遷高峰論壇 | 游雅筑、袁震天、郭逸仁 |
| 論壇/研討會 | 7月31日 | 3 | 114年度壯大臺灣資本市場高峰會 | 游明輝 |
| 實體課程 | 8月12日 | 3 | 國際多角化經營之財稅規劃實務與案例解析 | 游義原 |
| 實體課程 | 8月19日 | 3 | 永續報告書實作 | 張景溢 |
| 實體課程 | 8月21日 | 3 | 職場上防制性騷擾、職權騷擾與霸凌之法律注意事項 | 張景溢 |
| 論壇/研討會 | 8月22日 | 3 | 台新新光淨零高峰論壇 | 游明輝、游雅筑 |
| 論壇/研討會 | 8月26日 | 3 | 誠信經營及友善職場(性平法) | 張景溢 |
| 論壇/研討會 | 9月3日 | 3 | 第21屆(2025)公司治理國際高峰論壇 | 林妍希 |
| 論壇/研討會 | 9月26日 | 3 | 114年度防範內線交易宣導會 | 游雅筑 |
| 實體課程 | 10月2日 | 3 | 2026企業治理新視角-擁抱變革 | 游義原 |
設立公司治理人員
本公司已於2022年6月10日設置公司治理主管負責公司治理相關事務，包含提供董事執行業務所需資料，辦理董事會、提名委員會、審計委員會、薪酬委員會及股東會之會議相關事宜及製作議事錄等。2025年公司治理主管參加「2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」、「第十五屆台北公司治理論壇」等課程，參加時數共計12小時。
| 職稱 | 姓名 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 公司治理主管 | 高宏鎰 | 12 | 12 | 12 |
利益迴避
依據本公司「董事會議事規則」之利益迴避規定，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。此外，董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，視為董事就該事項有自身利害關係，其表決權不應計入已出席董事會會議董事之表決權數。本公司沒有與主要供應商或其他利害關係人皆無交叉持股之情形和具有控制力股東的存在。同時，公司設置獨立董事，獨立董事以客觀公正立場，提供專業建議，相關細節請參考本公司2025年年報中「法人股東及主要股東」及「股東結構」章節。
接班計畫
董事會成員
本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定。本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，目前董事共7名(含獨立董事3名)，具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會計等專業能力。其中 2 人兼任本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。
本公司設有「提名委員會」負責檢視獨立董事、非獨立董事及經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立董事應具之獨立性標準，並據以覓尋、評估及提名董事與獨立董事候選人及經理人人選，另規劃董事會、功能性委員會之組成，以及檢討董事及經理人之接班規劃。董事會成員之接班計畫及運作本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：
- 誠信、負責、創新並具有決策力，與本公司核心價值相符，且具有助於公 司經營管理之專業知識與技能。
- 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
- 該成員之加入，預期能提供一個有效、多元且符合公司需求的董事會。
重要管理階層
針對重要管理階層之接班規劃，除盤點與遴選潛力接班人，並搭配個人發展計畫與監督輔導等制度，輔助其有效提升接班能力並縮短接班時間。培訓機制設計上，安排潛力接班人至關係企業董事會見習，另亦搭配線上管理發展課程，藉以加強其商業管理與經營管理能力，包括策略規劃、跨國經營、全球行銷、創新管理與新經濟等重要議題，以培育未來所需要的經營管理人才。
董事會對永續發展之督導情形
本公司於2022年6月10日經董事會授權成立「永續發展委員會」，為公司內部最高層級的永續發展決策中心，由獨董擔任主席，與多位不同領域的獨董及董事共同檢視公司中長期的永續發展計畫。由各從屬公司報告各項任務小組之ESG執行狀況，擬定對應策略與工作方針、編列各組織與永續發展相關預算、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。
| 重大議題 | 風險管理政策或策略 | 管理方針、策略與目標之訂定、檢討 |
|---|---|---|
| 氣候變遷 | ● 評估越南VPIC1建置太陽能裝置可行性。 ● 導入ISO 14064-1、ISO 50001、ISO14067等管理機制，以利因應CBAM申報要求。 ● 各廠區管理部蒐集及追蹤能源使用情形，製作文宣，宣導節能減碳。 ● 逐步汰換能源效率較差的設備，持續提高能源效率。 | 詳情請見ESG報告書 |
| 廢棄物管理 | ● 台灣與越南追蹤廢棄物使用情形，宣導落實垃圾分類，提升資源再利用。 | 詳情請見ESG報告書 |
| 水資源管理 | ● 越南VPIC1廢水經由處理設備達B級等級，才可進行排放至廠區廢水處理廠。 | 詳情請見ESG報告書 |
| 人才招募與留任 | ● 本公司訂定「薪酬管理辦法」，每年透過薪資福利調查，提供具有市場競爭力的薪資條件，公司起薪男女同工同酬，亦高於所在地政府最低基本薪資規定，薪資福利不因性別、年齡、國籍、身心障礙、種族或其他條件而有所差別，退休金等提撥亦符合法規之規定。 ● 本公司訂定「考核作業辦法，每年度公司視個人績效貢獻，作為調薪、變動獎金、分紅等多項奬酬的評估依據，且規劃完整職等、職級制度，無論男性員工皆無分別；每年度進行二次績效考核，經理級以上的主管獎酬，更直接車動組織經營績效。 ● 完善工廠內部管理，並持續改善勞動條件，以維護員工的合法權利。 ● 提供內部員工教育訓練及海外輪調機會，致力於從內部拔擢表現卓越的人才，展現本公司內部透明完善的升遷制度及機會。 | 詳情請見ESG報告書 |
| 職業健康與安全 | ● 設有「安全與環境委員會」，對員工作業環境或作業程序之危害進行辨識、評估及控制加強機械、設備或器具之管理。提供員工個人防護裝備(如：耳塞/耳罩、電銲護目鏡)。 ● 對於化學品之採購、使用及儲存採取有效的管理措施。安排勞工定期健康檢查，進行健康促進及健康管理專案。職業災害事故之調查、處理與統計分析。要求相關作業符合安全衛生標準，提供安全衛生教育訓練。 | 詳情請見ESG報告書 |
| 永續供應鏈管理 | ● 2016年起包含客戶統購與公司自行採購原料零件，當地採購金額比率金額已由50%以下逐步提升到85%。 ● 越南VPIC1修訂供應商評價查核，增加廢棄物處理和危險廢棄物流程、保障人權、雇用童工、強迫勞動、員工薪資待遇等稽核項目。 ● 台灣豐祥完成供應商管理程序修訂，新增供應商是否保障基本勞動人權、員工雇用條件差異、提供健康作業環境、職業傷病的處理等進行調查確認。越南VPIC1要求供應商遵守供應商行為準則。 | 詳情請見ESG報告書 |
| 經濟績效 | ● 持續擴充越南產能、跨足醫療器材產業，建立多元生產基地與產品。每月召開經營會議，追蹤經營績效，要求相關單位改善。定期召開董事會議，確保策略方向延續性與合宜性。 | 詳情請見ESG報告書 |
| 材料效率 | ● 進料時經檢驗測定不合格，且無法於廠內修整時，由品管單位於檢驗標籤加以註明其不良原因，同時通知廠商予以批退，批退後由生管單位負責追縱；如可於廠內修整時，則由品管單位通知廠商前來廠內修整。 ● 若有不合格之情形，由品管單位填寫「品質異常處理單」要求供應商提出對策。若客戶急需貨品，得由生管單位依『特採管理作業規定』填寫「特採申請單」辦理之。於製程中發現不合格品，其不合格品由生產單位自行決定修整或送檢方式處理。 | 詳情請見ESG報告書 |
| 客戶關係管理 | ● 進行定期資訊安全培訓，提升組織內部員工的資安意識。 ● 設立漏洞管理機制，定期進行系統漏洞掃描和修補。定期進行風險評估，更新並優化資安政策和程序。 ● 參與相關業界的資安合規性活動，確保組織遵守相關法規和標準。 ● 與客戶密切合作，定期參加客戶供應商大會/會議/滿意度問卷方式了解並回應客戶的需求及聲音，提供最佳客戶服務 | 詳情請見ESG報告書 |