本公司由行政暨財務總處主導永續發展運作，設有專責人員推動相關工作，並由董事會授權總經理處理，每年度於董事會首次會議報告執行情形。 為加強董事會對永續發展的監督與指導，本公司2022年6月於董事會下設永續發展委員會。委員會由董事及獨立董事組成，由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席，目前由郭逸仁獨立董事擔任該職。本屆功能性委員會任期自2025年5月29日起至2028年5月28日止，詳細資料請詳閱年報之永續管理委員會。委員會運作依據公司「永續發展委員會組織章程」，永續工作小組由各公司指派負責人，成員涵蓋各部門主管，負責推動永續發展相關工作，並定期向委員會報告進度與成果。工作小組每季將彙整之衝擊管理績效與改善措施提報至永續發展委員會，由委員會評估並提出建議，以確保公司達成永續發展目標，必要時可另行召開臨時會議。2025年度共召開5次會議，全體委員平均親自出席率100%，審議7項議案。此外，於2025年12月30日，董事會進行「2025年度董事會內部績效評估及董事會成員自我績效評估」及「功能性委員會成員自我績效評估」，評估結果均為「良好」，相關績效評估結果預計於2026年第一季向董事會報告。永續發展委員會主要職責包括：
- 制定企業永續發展方向、策略及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
- 宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作。
- 企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
- 審查公司永續報告書。
- 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 |
|---|---|---|
| 召集人 | 郭逸仁 | 國立交通大學航運技術系 中國鋼鐵(股)公司 管理師 中鋼鋁業(股)公司 經理 中貿國際(股)公司 總經理 |
| 獨立董事 | 袁震天 | 北京光華大學管理學院工商管理碩士 至正法律事務所主持律師 安永管理顧問股份有限公司執行副總 |
| 獨立董事 | 林妍希 | 輔仁大學哲學系 DDI美商宏智國際顧問有限公司台灣分公司總經理 美商Caliper人才策略國際顧問有限公司 亞太區資深顧問 |
| 董事 | 游義章 | 國立中興大學企管系 台北商專企管科 |
永續發展委員會組織架構
| 組織編制 | 工作執掌 |
|---|---|
| 永續發展委員會主席 | ● 負責主持永續發展委員會召開。 |
| 永續發展委員會委員 | ● 負責全公司永續發展策略與相關決策核定。 |
| 永續發展委員會執行秘書 | ● 統籌永續發展委員會會務統籌、推動。 ● 規劃設計與維護官網永續/ESG專區。 ● 負責每年永續/ESG報告書統籌(編制、報告書查證、發行)。 ● 負責彙整台灣及越南之ESG相關資料。 |
| 各公司 | ● 協助永續/ESG政策宣導。 ● 負責永續/ESG委員會決議事項推動。 ● 負責定期向永續委員會報告及ESG KPI目標設定、執行狀況、擬定行動計畫並持續改善。 ● 負責督導各部門ESG工作之正常運作。 |
| 節能減碳 | ● 產品研發創新(金屬替代材料、再生金屬)與生產改善(品質、良率、低汙染) 。 ● 降低生產及日常運作能源使用進而減少溫室氣體排放。 ● 資源再利用進而使廢棄物減量、廢水減量。 ● ISO 14001 環境管理系統之執行，導入其它環境管理系統。 |
| 供應鏈 | ● 產品品質管理(產品品質、回收及召回)。 ● 供應商評鑑(含人權、環保、童工等議題)、稽核與風險管理(原物料衝突礦產、稀土等溯源管理)。 ● ISO 9001/ISO 13485/IATF 16949品質管理系統之執行。 |
| 社會公益 | ● 社會公益規劃與實施之相關作業。 |
| 員工關懷 | ● 員工權益、人權、人才培育的相關作業。 ● 以符合法令為前提，對於薪酬及福利、教育訓練等全方位員工關懷進行規劃與實施。 |
| 勞工安全 | ● 勞工健康與安全之相關作業。 ● 以符合法令為前提，對於職能災害預防進行規劃與實施。 ● ISO 45001職業安全衛生管理系統之執行。 |
| 客戶關係 | ● 客戶關係及資訊安全規劃與實施之相關作業。 ● 客訴案件處理、滿意度調查。 ● 客戶隱私保障及資訊安全 ● 導入資訊安全管理系統。 |
| 公司治理 | ● 公司治理(公司內規、內控)及反貪腐規劃與實施之相關作業。 ● 以健全組織公司治理實踐及反貪腐為主要工作項目。 ● 依循公司法相關規定，注重股東權益，強化董事會運作。 |
| 項目 | 單位 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 召開次數 | 次 | 4 | 5 | 5 |
| 出席率 | % | 100 | 100 | 100 |
| 審議議案 | 件 | 5 | 7 | 11 |
| 日期 | 報告案/議案內容 | 所有永續委員意見及 公司永續委員意見之處理 |
|---|---|---|
| 2025.03.06 | ● 本公司及從屬公司2023年度ESG執行績效及2024年度ESG目標報告案 | 所有獨立董事未有其他意見並核准通過 |
| 2025.05.06 | ● 本公司及從屬公司2025年度ESG執行績效報告案 | 所有獨立董事未有其他意見並核准通過 |
| 2025.06.03 | ● 擬推選本公司永續發展委員會之召集人及會議主席案 | 所有獨立董事未有其他意見並核准通過 |
| 2025.08.04 | ● 本公司及從屬公司2025年度ESG執行績效報告案 ● 本公司2024年度永續報告書中英文版案 ● 擬修訂本公司相關作業管理辦法案 | 所有獨立董事未有其他意見並核准通過 |
| 2025.12.30 | ● 本公司及從屬公司2025年度ESG執行績效報告案 ● 擬修訂本公司「永續發展實務守則」案 ● 擬訂本公司「生物多樣性與不毀林承諾」案 ● 擬修訂本公司與從屬公司2026年ESG追蹤指標案 ● 永續報告書及溫室氣體盤查之查證獨立性及適任性之評核暨委任審議案 | 所有獨立董事未有其他意見並核准通過 |