豐祥於2022年2月設置提名委員會，委員由董事及獨立董事共4席組成，並由全體委員互選1名獨立董事擔任召集人及會議主席，目前由林妍希獨立董事擔任召集人及會議主席。本屆功能性委員會任期自2025年5月29日起至2028年5月28日止，相關成員之專業資格、經驗及委員會運作情形，詳載於本公司年報「提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形」專章。提名委員會之運作係依本公司「提名委員會組織規程」辦理，其主要職權包括：訂定董事會成員、監察人及高階經理人所需之專業知識、技能、經驗、性別多元化背景及獨立性之標準，並據以辦理董事、監察人及高階經理人候選人之覓尋、審核與提名作業；建構與發展董事會及各功能性委員會之組織架構；辦理董事會、各功能性委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性；另負責訂定並定期檢討董事進修計畫、董事與高階經理人之繼任計畫，以及公司治理實務守則等相關制度。提名委員會每年至少召開一次會議，並得視實際需要隨時召開。2025年度提名委員會共召開4次會議，全體委員平均親自出席率（含視訊）為100%，共審議8項議案；其會議內容及出席情形，詳見本公司2025年報「提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形」專章。 另於2025年12月30日，董事會進行「2025年度董事會內部績效評估及董事會成員自我績效評估」及「功能性委員會成員自我績效評估」，評估結果均為「良好」，相關績效評估結果預計於2026年第一季向董事會報告。
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 |
|---|---|---|
| 召集人 | 林妍希 | 輔仁大學哲學系 DDI美商宏智國際顧問有限公司台灣分公司總經理 美商Caliper人才策略國際顧問有限公司 亞太區資深顧問 |
| 獨立董事 | 郭逸仁 | 國立交通大學航運技術系 中國鋼鐵(股)公司 管理師 中鋼鋁業(股)公司 經理 中貿國際(股)公司 總經理 |
| 獨立董事 | 袁震天 | 北京光華大學管理學院工商管理碩士 至正法律事務所主持律師 安永管理顧問股份有限公司執行副總 |
| 董事 | 游明輝 | 國立台灣大學企業經理人員高階管理班 龍華工專機械科 |
| 項目 | 單位 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 召開次數 | 次 | 1 | 1 | 4 |
| 出席率 | % | 100 | 100 | 100 |
| 審議議案 | 件 | 1 | 1 | 8 |
| 開會日期 | 議案內容 | 所有提名委員意見及 公司提名委員意見之處理 |
|---|---|---|
| 2025.03.06 | ● 提名董事、獨立董事候選人及被提名人審核作業相關事宜 | 所有獨立董事未有其他意見 |
| 2025.06.03 | ● 擬推選本公司提名委員會之召集人及會議主席案 | 所有獨立董事未有其他意見 |
| 2025.11.04 | ● 本公司之孫公司豐祥金屬工業（股）公司經理人晉升案 ● 本公司之孫公司豐祥金屬工業（股）公司主管異動案 ● 本公司財務長暨會計主管異動案 ● 本公司發言人及代理發言人異動案 ● 本公司資訊安全主管任命案 | 所有獨立董事未有其他意見 |
| 2025.12.30 | ● 本公司台灣事業處主管異動案 | 所有獨立董事未有其他意見 |