豐祥於2022年2月設立提名委員會，委員由四席董事及獨立董事擔任，並由全體成員推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席，目前由林妍希獨立董事擔任召集人及會議主席。運作方式依本公司「提名委員會組織規程」辦理，本委員會為制定董事會成員、監察人及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事、監察人及高階經理人候選人。另外，建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。此外，訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫及本公司之公司治理實務守則。本委員會每年至少開會一次，並得視需要隨時召開會議。2024年度提名委員會召開1次會議，全體委員平均親自出席率為100%，審議1項相關議案，細節請參考本公司年報之提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形。2024年11月12日進行「2024年度董事會內部績效評估及董事會成員自我績效評估」及「功能性委員會成員自我績效評估」，評估結果皆為「良好」，且皆確實完成指標項目，擬於2025年3月6日董事會報告，詳見董事會績效評估報告(含功能性委員會績效評估)。
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 |
|---|---|---|
| 召集人 | 林妍希 | 輔仁大學哲學系 DDI美商宏智國際顧問有限公司台灣分公司總經理 美商Caliper人才策略國際顧問有限公司 亞太區資深顧問 |
| 獨立董事 | 郭逸仁 | 國立交通大學航運技術系 中國鋼鐵(股)公司 管理師 中鋼鋁業(股)公司 經理 中貿國際(股)公司 總經理 |
| 獨立董事 | 袁震天 | 北京光華大學管理學院工商管理碩士 至正法律事務所主持律師 安永管理顧問股份有限公司執行副總 |
| 董事 | 游明輝 | 國立台灣大學企業經理人員高階管理班 龍華工專機械科 |
| 項目 | 單位 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 召開次數 | 次 | 2 | 1 | 1 |
| 出席率 | % | 100 | 100 | 100 |
| 審議議案 | 件 | 5 | 1 | 0 |
| 開會日期 | 議案內容 | 所有提名委員意見及 公司提名委員意見之處理 |
|---|---|---|
| 2023/12/26 | 訂本公司「董事會進修推行要點」案 | 無異議 |
| 2024/12/27 | 報告案：獨立董事資格之檢核報告 | NA |