公司治理政策

豐祥控股除依據中華民國證券交易法、公司法及其他主管機關相關規定外,在主管機關公司治理政策之指引下,建置有效的公司治理架構,以保障股東權益、尊重利害關係人、提升資訊透明度及強化與監督董事會職能,並秉持企業誠信經營守則,期望能透過有效的公司治理運作,來實踐企業永續經營責任與提昇公司經營績效。

本公司已於行政暨財務總處及董事會秘書室設置兼職人員負責公司治理相關事務,保障股東權益,強化董事會職能,主要職責如下:

  1. 研擬規劃適當公司制度及組織架構以促進董事會的獨立性、公司的透明度及法令遵循、內稽內控的落實。
  2. 訂定公司治理相關法規,並注意法令修改,配合修正及提董事會討論。
  3. 董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬訂議程,並至少於會前7日通知所有董事出席,提供相關會議資料,以利董事了解相關議案之內容;議案內容如有與利害關係人相關並應適當迴避之情形,將給予當事人事前提醒;董事會當日會後發佈之重大訊息,隨後即寄予各董事;議事錄於會後20日內將議事錄寄予各董事。

公司組織

董事會

本公司在任命董事時,不僅考量董事本身的專業背景,董事多元化也是重要因素之一,並就本身運、營運型態及發展需求以擬訂基本條件與專業知識技能之多元化方針;本公司共有7位董事,其中3位為獨立董事,成員背景涵蓋管理、財務、法律、投資等,董事會成員具備產業、學術、知識多樣化背景,可從不同度給予專業意見,對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益。

董事會成員:

姓名 職稱 選任日期 任期 主要經(學)歷
游明輝 董事長 2016/6/23 3年 龍華工專機械科
國立台灣大學企業經理人員高階管理班
越南第一精密工業有限公司董事長
豐祥金屬工業(股)公司董事長
豐詠精密工業(股)公司董事
Exedy Vietnam Co., Ltd.,  董事
游義章 董事 2016/6/23 3年 國立中興大學企管系
豐祥金屬工業(股)公司董事
豐詠精密工業(股)公司監察人
越南第一精密工業有限公司董事
游義原 董事 2016/6/23 3年 美國威斯康辛大學工業工程系碩士
豐詠精密工業(股)公司董事長
豐祥金屬工業(股)公司董事
越南第一精密工業有限公司董事
張景溢 董事 2016/6/23 3年 上海交通大學企業管理博士
華威國際科技顧(股)公司董事長
台虹科技(股)公司董事
廣達電腦(股)監察人
廣明光電(股)公司監察人
林維民 獨立董事 2016/6/23 3年 廣州暨南大學財稅系經濟學博士
林維民會計師事所執業會計師
凌陽科技(股)公司董事
凌陽科技(股)公司監察人
彭協如 獨立董事 2016/6/23 3年 交通大學EMBA
輔仁大學會計系及國貿系雙學位
穎台科技(股)公司財務長
合晶光電(股)公司監察人
光紅建聖(股)公司財務副總
米輯科技(股)公司財務協理兼發言人
德基半導體(股)公司會計副理/專案經理
馮震宇 獨立董事 2016/6/23 3年 美國康乃爾大學法學院法學博士
政治大學法律系專任教授
台灣浩鼎生技(股)公司獨立董事
精英電腦(股)公司獨立董事
臺灣總合股務資料處理(股)公司董事

董事會成員落實多元化情形:

董事姓名 性別 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
游明輝

V

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游義章

V

V V V V V V

V

游義原

V

V V V V V

V

張景溢

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林維民

V V V V V

V

彭協如

V

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馮震宇

V

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V

董事會績效評估

為落實公司治理及提升董事會功能,制定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」,訂定公司應至少每年執行一次內部董事會績效評估,並應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。本公司2016年及2017年皆採董事會內部自評及董事成員自評,故2018年委由外部機構執行評估。

本公司2019年2月25日委由安永企業管理諮詢服務股份有限公司執行2018年度外部董事會績效評估,分別就董事會架構 (Structure)、成員 (People),以及流程與資訊 (Process and Information) 等三大構面,以文件查閱、董事自評問卷及實地訪談方式評估,涵蓋董事會架構與流程、董事會組成成員、法人與組織架構、角色與權責、行為與文化、董事培訓與發展、風險控制的監督,以及申報、揭露與績效監督等八個項目。

經安永綜合評估,本公司在董事會架構、成員及流程與資訊各方面的綜合表現程度為進階。安永並對本公司董事會提供精進建議如下,本公司將根據此評估結果做為持續加強董事會職能之參考。

安永建議

  • 董事會架構:建議本公司建立董事人才庫,以確保董事組成、多元化能持續在不同的階段符合公司策略發展所需,並持續邀請具備產業實務經驗的專業董事,例如:未來可由公司專業經理人升任,協助董事會監督營運管理。
  • 成員:建議本公司未來可進行團體評估,使外部評估單位進一步觀察與評估董事間的互動狀況,給予建議,提升董事會決策品質及對目標與任務掌握。
  • 流程與資訊:建議董事會可將國內外重要政治、經濟、法規、環境與社會發展趨勢列為定期或不定期的報告事項,並持續針對悠關公司永續經營的潛在風險事項建立明確的管理流程及策略指標。例如:營運所在地的勞工運動、國際間的區域貿易障礙。

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。豐祥控股公司審計委員會符合上述法令規定。審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及管理階層間皆有直接聯繫之管道。

審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。根據中華民國法律規定,薪酬委員會成員由董事會任命。依據豐祥控股公司薪酬委員會組織章程,該委員會成員人數三人。目前,豐祥控股公司薪酬委員會由全體三位獨立董事組成。薪酬委員會至少每年召開二次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

審計委員會暨薪酬委員會成員
姓名 職稱 主要經(學)歷
林維民 召集人 廣州暨南大學財稅系經濟學博士
林維民會計師事所執業會計師
凌陽科技(股)公司董事
凌陽科技(股)公司監察人
彭協如 獨立董事 交通大學EMBA
輔仁大學會計系及國貿系雙學位
穎台科技(股)公司財務長
合晶光電(股)公司監察人
穎科投資(股)公司監察人
光紅建聖(股)公司財務副總
米輯科技(股)公司財務協理兼發言人
德基半導體(股)公司會計副理/專案經理
馮震宇 獨立董事 美國康乃爾大學法學院法學博士
政治大學法律系專任教授
台灣浩鼎生技(股)公司獨立董事
精英電腦(股)公司獨立董事
臺灣總合股務資料處理(股)公司董事

內部稽核

為確保誠信經營之落實,豐祥控股依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」設置稽核室,內部稽核單位直接隸屬董事會,負責公司管理制度及各項作業流程之稽核,建立有效之會計制度及內部控制制度,內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形。

內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。

內部稽核依據董事會通過的稽核計畫執行,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。

內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事會。

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

  1. 獨立董事與會計師至少每年二次定期會議於審計委員會會議中進行,會計師就查核本公司及海內外子公司事項向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄作充份溝通。
  2. 內部稽核主管於每次審計委員會會議中向獨立董事報告本公司內部稽核執行情形及內控運作提出報告。

二、歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期 溝通事項 建議及結果
2018/3/23

2017年度財務報告要點說明

2017年內部控制查核建議事項

證券稅務法令及IFRS準則更新

無異議
2018/8/2

2018上半年度財務報告要點說明

證券法令及IFRS準則更新

無異議
2018/11/8

2018年第三季財務報告要點說明

證管法令更新

無異議

三、歷次獨立董事與稽核主管溝通情形摘要

日期 溝通事項 建議及結果
2018/3/23

2017年第4季稽核業務報告

2017年內部控制制度審查報告書

無異議
2018/5/7 2018年第1季稽核業務報告 無異議
2018/8/2 2018年第2季稽核業務報告 無異議
2018/11/8 2018年第3季稽核業務報告 無異議

經營團隊

姓名

職稱

主要經(學)歷

游明輝

董事長兼總經理

國立台灣大學企業經理人員高階管理班

吳聰武

越南事業處及行銷處副總經理

黎明工專

大同股份有限公司 自動化管理

詹文龍

行政暨財務總處副總經理

台北商專企管科

豐祥金屬工業股份有限公司協理

詹前錦

品技處副總經理

開明商工

上海永豐經理

林政瑞

台灣事業處副總經理

高雄工專

豐祥金屬工業股份有限公司生產處協理

企業社會責任

運作情形

為落實企業社會責任,豐祥集團由行政總處統籌,負責推動企業社會責任相關管理及制訂推動計畫。本集團推動企業社會責任由三個面向著手:「公司營運治理」、「社會責任」及「環境安全」。行政總處每季及每個年度定期向董事會報告執行成果,由董事會監督及審視,並針對重要關鍵議題指示策略與推動方向。

具體推動實踐

公司營運治理方面

  • 定期在公司網站公告公司經營成果,並揭露中英文財報及年報,供投資人參閱
  • 定期召開海內外法人說明會,讓投資人眾瞭解本公司財務業務情形
  • 每月定期召開經營會議,考量內外部環境與經營現況,檢討廠務執行績效

社會責任方面

A.發展永續環境

  • 本公司每年6月及12月為環保宣傳月,向員工宣導各項節能減碳政策,除必要照明外,公共區域燈管減量使用,辦公區域提倡隨手關燈、冷氣溫度控制等,或者使用高效能之節能設備
  • 本公司不斷提升各項資源之利用效率,如鋁錠融解連續爐改為集中爐,降低二氧化碳排放,並通過ISO14001驗證,特別針對環境管理方案、汙染預防、垃圾減量等落實環境保護,期許對全球環保工作盡一份心力
  • 本公司對有害物質管理訂定政策,防止有害物質混入產品,以保護地球環境、減輕對生態系統之影響

B.社會公益

  • 清寒家庭救助金

本集團與越南永安市政府機關配合,針對社會上因急難、天災、人禍意外以及家庭變故等突發狀況,生活經濟上陷於困境,以現金扶助方式提供救助金,減輕清寒家庭之迫切生活需要。本集團截至目前為止捐款明細如下:

                                 年度

金額

2017年度 2018年上半年
捐款金額 (越南盾) VND 50,000,000 VND 110,000,000
  • 關懷弱勢兒童

為幫助弱勢貧困兒少遠離貧窮,本集團2018年上半年捐贈3,000萬越南盾至永福省兒童救助基金會,拋磚引玉以實質關懷與幫助,協助弱勢孩子脫離困境。

  • 物資捐贈

本集團致力提倡關懷偏鄉地區,透過募集及捐贈物資協助貧困家庭

2018年6月捐贈40台電風扇至丹島紅十字會。

2018年12月捐贈棉被至Cao Minh鄉 38戶家庭

  • 烈士家庭贈禮

在越南永福省廬江縣及立石縣,贈送禮金給受傷士兵及困難家庭  (2018年:2900萬越南盾)

  • 助學獎學金

資助家庭經濟弱勢學生,鼓勵順利完成學業;培育菁英學生成為社會優秀人才並回饋社會,本集團2018年分別提供永福農業機器專科學校500萬越南盾及和福經濟技術高專獎學金1000萬越南盾。

勞資關係情形

薪酬福利

本公司台灣子公司之員工福利措施,除依中華民國勞動基準法相關規定之健康保險及勞工保險辦理外,並為出差員工投保意外險及提撥勞工個人退休金帳戶制度,以保障員工相關福利。

越南員工部分,除依法辦理社會醫療失業保險外,每年有定期晋升調薪機會以獎勵表現優異之員工,並視公司營運績效以及員工表現發放月績效獎金和年終獎金。於重要節日則與工會合作舉辦各項活動,年底時另有部門年度聚餐補助;全公司推行改善提案活動,若所作提案有效提升效率或降低成本,則發放獎金予以鼓勵。

本公司之台灣據點已依勞動基準法訂有員工退休相關制度,其退休金之給付由本公司按月於每月工資提繳百分之六做為退休金,提存於勞工退休金個人帳戶。

本公司主要營運據點位於越南,已按月提撥並向當地社會保險局為員工繳納保費,員工到達法定退休年齡後,可向社會保險局申領退休金。

職場安全衛生

  1. 為保障員工安全,本公司為員工投保勞、健保及團保等保險項目。
  2. 提供員工定期健康檢查及特殊作業員工實施特殊體檢,以確保員工之健康。
  3. 設置勞工安全衛生委員會,訂定勞工安全衛生守則,每季召開勞工安全衛生會議。
  4. 定期實施消防安全及各項公用設備檢查,以確保工作環境的安全。
  5. 舉辦新進人員安全衛生教育訓練及特殊作業主管在職安全衛生教育訓練、消防安全講習及實作訓練、一般人員勞工安全衛生在職訓練。
  6. 督導職業災害調查處理,辦理職業災害統計。

暢通溝通管道

本公司對於勞資協議之相關規定均依法令辦理。另本公司長期重視員工權益,為加強勞資關係、增強員工向心力,採取積極態度與員工溝通,並力求人性化管理。除設立申訴管道及處理小組外,員工隨時可透過電子郵件或意見箱之方式反映意見,目前勞資溝通管道通暢,實施情形良好。

除此之外,為追求工作效率之增進與勞動條件之改善,並促進勞資雙方意見更為密外協調,本公司已成立產業工會,並簽訂團體協約,全體員工皆受此協約之保障。工會於每月定期開會,討論與員工相關之各類議題,公司並派代表列席進行溝通。

環保安全與衛生政策

本公司自創立以來,秉持「挑戰卓越、惜緣造福」的理念及「誠信創新、顧客滿意」的品質政策,在汽、機車零件、特種車輛及醫療器材之製造、加工與銷售過程中創造客戶信賴與最高利潤外,對展現企業社會責任的環保及職業安全衛生相關活動亦努力不懈。

環境保護政策:

節能減碳管理:原物料主要供應商必須建立本身製造工廠的溫室氣體盤查資料、產品碳足跡與提供具體的溫室氣體減量措施與績效。

水資源與節水管理:原物料主要供應商必須建立本身製造工廠的用水與排放廢水盤查資料,學習水足跡觀念與提供具體的水資源管理、水污染防治計劃。

氣候變遷風險管理:近年來因全球氣後變遷可能造成風災、缺水、洪水、交通與通訊中斷等災害損失,公司要求原物料主要供應商必須準備可能的因應方案,減少事故發生導致對公司供應中斷的衝擊。供應商也必須對其供應商做好相同管理。

安全衛生政策

  • 關注全球安全衛生議題,評估風險,建構安全工作環境。
  • 積極與客戶、供應商交流合作,共同提升供應鏈安全衛生績效。
  • 遵循並符合消防、環保、安全衛生法令等國內外相關法令。
  • 持續推動環境安全及衛生改善,創造安全健康職場。
  • 經由持續性的稽核活動及安環衛管理審查,發現管理盲點,持續改善,以提昇作業安全及環境品質。

環境保護/供應商管理

豐祥集團秉持企業永續發展之理念,持續發展綠色及節能減碳產品、減少廢棄物,並透過供應商管理,與產業夥伴共同守護地球。並以建立一個保護環境、重視社會責任、勞動人權、安全健康且永續性發展的供應鏈為目標。

環境保護

  • 管理目標

減少二氧化碳排放量是全地球人類目前最為關注之環保議題,豐祥集團主要溫室氣體排放來源為電力使用,因此以節電為本集團首要減碳目標,並持續推動各項節能計劃。本集團2015年至2017年間碳排放量減少幅度已達3.6%。

2018年因新廠加入營運,碳排放量上升,本集團計劃於2023年達成減碳4%為目標。

集團用電量

項目

2018年 2017年 2016年 2015年

2015-2017年增減量

總用電量度 37,809,030 31,418,165 31,023,106 32,579,676 -3.6%

碳排放量

(二氧化碳排放量/公噸)

20,000 16,612 16,411 17,235

註:電力排放係數依據2016年度經濟部能源局公佈之電力使用二氧化碳排放係數。

  • 日常能源節約措施
節約用電

1.          主動隨手關電源,避免使用不必要之電器用品。

2.          電燈開關應可分區分段控制,避免不必要的開燈,並於午休時間關閉照明。

3.          採用高效率省電照明燈具。如日光燈替代白熾燈。汰換老舊燈管,定期清洗燈具及燈管,可以提高燈具效能,節約用電。

4.          夏天儘量使用風扇,室內溫度未超過攝氏二十六度時不開冷氣,如開冷氣,室內溫度應維持攝氏二十四度至二十六度。

5.          正確使用冷氣,如緊密門窗,拉上窗簾,常清洗過濾網。

6.          多走樓梯,少用電梯。

節約用水

1.          養成良好的用水習慣,用水後隨手關緊水龍頭。

2.          水龍頭裝設節流省水設備。

3.          搜集RO廢水澆花,並於大清早為花草澆水可減低蒸發量。

4.          魚缸採用循環式供水。

資源回收

1.          實施垃圾分類與資源回收,分為生產產生之一般垃圾、可回收垃圾及紙類三大類別。

2.          影印紙雙面使用。

 

  • 導入ISO14001環境管理

為將環保管理思維置入營運作業核心並使節能減行動與國際接軌,本集團已獲得ISO14001之認證,對環境進行較佳的管理,以減少廢棄物和能源使用量。並能改善生產效率以降低企業營運成本,以贏得利害關係人和客戶的更多信賴。

供應商管理

  • 供應商企業社會責任政策

為因應全球氣候變遷,降低對環境的負面影響,本集團針對供應商企業社會責任評項分為環境保護、品質與價格及勞動人權三個面向予以評核:

A.環境保護

  • 有害物質管理:本集團為因應國際環保法令與公司政策,防止有害物質混入產品,以保護地球環境、減輕對生態系統之影響。
  • 污染防制:供應商應透過改良生產、維修設備、節約自然資源、物料回收及再利用,達到減少不必要之資源耗費及廢棄物的產生。
  • 廢棄物清理廠商資格:具有合格清理廢棄物處理執照。
  • 供應商應取得法律規定的環境許可證明、批准和登記文件。
  • 節能減碳:供應商應盡量減少能源、資源消耗和溫室氣體排放。

B.品質與價格

  • 定期檢討供應商之品質、交期與永續經營能力,要求供應商持續改善交貨品質以符合本集團之要求。
  • 供應商應忠實地執行各項交易行為,不得損害本集團之利益及形象,並承諾不與本集團的員工或親友進行利益輸送。本集團設有申訴專線及信箱,可供廠商及時反應,以確保廠商權益獲得保障。
  • 評選供應商時以通過ISO9000認證者為優先考量。

C.勞動人權

  • 禁用童工:供應商應確保雇用員工之年齡已達當地法律規定的工作年齡。
  • 勞資關係:供應商應確保員工薪資不得低於當地法律規定的最低薪資。勞工休假及輪班制度應符合當地法律要求。
  • 兩性平等及尊重人權:供應商應禁止工作場所有任何性騷擾及歧視行為,不會以種族、性別、年齡、婚姻狀態、政治立場或宗教信仰為員工任用、考核及升職的標準。

 

  • 供應商評鑑

本集團定期評鑑供應商,針對各類別供應商進行評鑑,評鑑項目分為三大面向,包括:1.專業及服務能力;2.產品品質及交期掌握能力;3.勞工人權及環境保護。供應商評鑑結果分為:A級(特優)、B級(合格)、C級(待改善) 及D級(不合格)。本集團依據供應商評鑑結果,做為選擇之參考依據,淘汰不之紀錄之廠商,品質良好及善盡社會責任廠商提高往來密切度。

規章制度

公司章程 下載
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內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序  Download PDF
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董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法  Download PDF
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