豐祥於2013年6月21日設立審計委員會,委員由三席獨立董事擔任,並由全體成員推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席。運作方式依本公司「審計委員會規程」辦理,其審議事項涵蓋:公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。獨立董事、會計師及稽核財會主管至少每年四次定期於審計委員會會議中進行溝通會議,2020年度審計委員會招開5次會議,全體委員平均親自出席率為93.33%,共討論10項審計相關議案。

職稱姓名主要經(學)歷
召集人林維民廣州暨南大學財稅系經濟博士
林維民會計師事務所會計師
獨立董事彭協如交通大學EMBA
輔仁大學會計及國貿系雙學位
光紅建聖(股)公司財務副總
光輯科技(股)財務協理/發言人
德碁半導體(股)公司
獨立董事馮震宇美國康乃爾大學法學博士
政治大學法律系與商學院合聘教授
項目單位201920202021
召開次數858
出席率%91.6793.33100
開會日期議案內容所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
2021.01.291.本公司資金貸與從屬公司案。所有獨立董事未有其他意見並核准通過
2021.02.261.擬通過本公司2020年度營業報告書及合併財務報表案。
2. 2020年度內部控制制度自行檢查結果報告暨內部控制制度聲明書討論案。
3. 本公司為從屬公司背書保證案。
所有獨立董事未有其他意見並核准通過
2021.03.301.從屬公司VPIC1擬處分設備予VKD案。所有獨立董事未有其他意見並核准通過
2021.04.131.盈餘分配修訂案。所有獨立董事未有其他意見並核准通過
2021.04.301.擬通過本公司2021年第一季合併財務報表案。
2. 本公司為從屬公司背書保證案。
3. 本公司資金貸與相關補充說明案。
所有獨立董事未有其他意見並核准通過
2021.07.021.本公司為從屬公司背書保證案。所有獨立董事未有其他意見並核准通過
2021.08.191.擬通過本公司2021年第二季合併財務報表案。
2. 本公司為從屬公司背書保證案。
所有獨立董事未有其他意見並核准通過
2021.11.021.擬通過本公司2021年第三季合併財務報表案。
2. 本公司資金貸與從屬公司案。
3. 本公司為從屬公司背書保證案。
所有獨立董事未有其他意見並核准通過