豐祥控股除依據中華民國證券交易法、公司法及其他主管機關相關規定外,在主管機關公司治理政策之指引下,建置有效的公司治理架構,以保障股東權益、尊重利害關係人、提升資訊透明度及強化與監督董事會職能,並秉持企業誠信經營守則,期望能透過有效的公司治理運作,來實踐企業永續經營責任與提昇公司經營績效。

本公司已於行政暨財務總處及董事會秘書室設置兼職人員負責公司治理相關事務,保障股東權益,強化董事會職能,主要職責如下:

  • 研擬規劃適當公司制度及組織架構以促進董事會的獨立性、公司的透明度及法令遵循、內稽內控的落實。
  • 訂定公司治理相關法規,並注意法令修改,配合修正及提董事會討論。
  • 董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬訂議程,並至少於會前7日通知所有董事出席,提供相關會議資料,以利董事了解相關議案之內容;議案內容如有與利害關係人相關並應適當迴避之情形,將給予當事人事前提醒;董事會當日會後發佈之重大訊息,隨後即寄予各董事;議事錄於會後20日內將議事錄寄予各董事。